国枫动态 | 《企业专项合规计划的全流程操作指引-以刑事合规计划/数据刑事合规为例》线下沙龙成功举办

国枫上海办公室合伙人刘华英律师以《企业专项合规计划的全流程操作指引——以刑事合规为例》的主题进行分享。刘律师从TikTok听证会引入，通过典型案例的阐释和评析，梳理了企业合规的发展脉络，阐述了目前企业在刑事犯罪领域的主观方面的推定与责任的认定，并对预防性刑事合规计划和涉案企业刑事合规计划的操作流程作出了细致讲解。刘律师认为，在强监管背景下，专项合规计划需要符合企业实际情况，涉案企业合规只是被动式合规，企业主动开展合规管理体系的建设才是企业持续健康发展的重中之重和长久之计。

国枫上海办公室聂开琪以《数据刑事合规的底层逻辑和滤罪模式》的主题进行交流。从理解数据刑事合规，探讨了技术层面的数据合规对数据刑事合规风险控制作用有限等内容；继而详细分享了数据刑事合规的底层逻辑，并从底层逻辑进一步理解各类企业的多种业务模式和管理模式，其中合法经营的涉罪业务模式值得引起重视甚至警惕。以此为基础，系统提出了事前-主动型、事中-应对型、事后-整改型三种滤罪模式所组成的数据刑事合规“漏斗”模型，数据刑事合规计划则是该模型的关键。

之后，与会嘉宾就相关实务问题与分享嘉宾展开了热烈讨论，并就刑事合规计划实际操作层面的经验开展交流，本次沙龙在讨论、交流中圆满结束。本次沙龙是一场专业务实、切中肯綮、思想碰撞的分享，获得了与会嘉宾的高度评价。